FAR
A
Link
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
FAR
A
Link
FAR
A
Link
آخرین اخبار مرکز اطلاعات مالی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
مرکز اطلاعات مالی
پولشویی
کارت به کارت
سقف کارت به کارت
مالیات
۲۴ ساعت قبل / خبرگزاری ایسنا
رونمایی از نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی
نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی در کشور توسط رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و با حضور نمایندگانی از دستگاههای اجرایی و قضایی رونمایی شد
• مرکز اطلاعات مالی ایران
• مرکز اطلاعات مالی ایران
۴ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ / روزنامه دنیای اقتصاد
رونمایی از سند معماری یکپارچه فناوری اطلاعات و مرکز عملیات امنیت
شادا: مراسم رونمایی از سند معماری یکپارچه فناوری اطلاعات و مرکز عملیات امنیت در روز شنبه 16 تیرماه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار میشود. طراحی معماری یکپارچه فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی، به اسنادی منجر میشود که علاوه بر توصیف معماری وضع موجود و طراحی معماری وضع مطلوب در چهار …
• فناوری اطلاعات
• وزارت اقتصاد
• فناوری اطلاعات
• وزارت اقتصاد
۱۴۰۳/۰۴/۱۲
/ خبرگزاری جام جم
هوشمندسازی، امنیت و تبادل اطلاعات با افتتاح دیتاسنتر
ستاد مبارزه با موادمخدر ریاستجمهوری بهمنظور استقرار و توسعه دولت الکترونیک و با هدف ساماندهی و ارتقای فنی و سختافزاری بهمنظور تامین و توسعه امنیت اطلاعات و دادههای ستاد و زمینه فنی و اجرایی لازم برای یکپارچهسازی سامانههای اداری، مالی و سایر زیرسامانههای هوشمند و همچنین جهت تبادل اطلاعات با …
• هوشمندسازی
• تبادل اطلاعات
• هوشمندسازی
• تبادل اطلاعات
• ستاد مبارزه با مواد مخدر
۱۴۰۳/۰۴/۱۱
/ سایت کاماپرس
«صندوق زیتون» بالاترین بازدهی را در میان صندوقهای مختلط و تضمین کسب کرد - کاماپرس
صندوق مختلط زیتون در عملکرد یکساله، رتبه نخست بازدهی در میان صندوقهای مختلط و تضمین اصل سرمایه را کسب کرد. بنابر اطلاعات مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران فیپیران؛ ۲۶ صندوق مختلط و تضمین اصل سرمایه در بازارسرمایه فعال هستند، عملکرد یکساله آنها منتهی به ۹ تیر ۱۴۰۳ نشان میدهد صندوق مختلط زیتون بالاترین …
۱۴۰۳/۰۴/۰۶
/ روزنامه دنیای اقتصاد
شفافیت مالی فولاد مبارکه؛ پیشران ضد پولشویی
هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه اواخر خردادماه ضمن دیدار با مدیرعامل و معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه، پس از بازدید از خطوط تولید این شرکت تصریح کرد: فولاد مبارکه جزو شرکتهای شفاف و موفق حوزه اقتصادی و مالی در کشور است.
• امور اقتصادی و دارایی
• فولاد مبارکه
• امور اقتصادی و دارایی
• فولاد مبارکه
• معاون
• معاون وزیر
۱۴۰۳/۰۴/۰۴
/ سایت نفت ما
مشتریان بانک رفاه کارگران پولشویی را گزارش کنند | نفت ما
مشتریان این بانک میتوانند از طریق مراجعه به سامانه گزارشهای مردمی معرفی شده در پایگاه اینترنتی مرکز اطلاعات مالی به نشانی اینترنتی fiu.gov.ir نسبت به ثبت گزارشهای خود اقدام کنند.
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
/ سایت سیتنا
تشریح اقدامات وزارت ارتباطات برای اتصال و توسعه حداکثری فیبرنوری
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای اجرایی شدن طرح ملی فیبرنوری، اقدامات زیادی مثل تامین منابع مالی، الزام قانونی به دستگاهها برای همکاری، صدور مجوز برای ۱۰ اپراتور، تاسیس حساب و صندوق توسعه فیبرنوری و..انجام شد
• فیبرنوری
• وبگردی
• فیبرنوری
• وبگردی
• محمد احسان خرامید
• فیبرنوری
۱۴۰۳/۰۳/۲۶
/ خبرگزاری مهر
راه اندازی نمایندگی مرکز مبارزه با پولشویی در خراسانجنوبی
بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسانجنوبی از راهاندازی نمایندگی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در استان خبرداد.
• مرتضی ذاکریان
• بیرجند
• مرتضی ذاکریان
• بیرجند
• تسهیلات بانکی
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۳/۱۹
/ سایت صدای بورس
امضای تفاهمنامه همکاری مرکز مالی و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
مرکز مالی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه آموزشی امضا کردند.
• تفاهمنامه
• وزارت اقتصاد و دارایی
• تفاهمنامه
• وزارت اقتصاد و دارایی
• مرکز مالی
۱۴۰۳/۰۳/۱۱
/ سایت اقتصادآنلاین
هفت مزیت استفاده از فناوری هوشمصنوعی در صنعت بانکی
مدیر مرکز هوشمصنوعی شرکت ملی انفورماتیک با اشاره به هفت مزیت استفاده از فناوری هوشمصنوعی در صنعت بانکداری گفت: این مزایا «گردآوری اطلاعات و تحلیلهای آماری؛ افزایش کارایی و خودکارسازی؛ پیشنگری به هنگام و دقیق؛ تقویت تطبیق با مقررات نظارت؛ نظارت بر سیستمهای پرداخت؛ تجزیه و تحلیل کلان اقتصادی و مالی …
• شرکت ملی انفورماتیک
• شرکت ملی انفورماتیک
۱۴۰۳/۰۳/۰۹
/ خبرگزاری مهر
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد
هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران در برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند.
• پلیس امنیت اقتصادی
• هادی خانی
• پلیس امنیت اقتصادی
• هادی خانی
• پولشویی
• قانون مبارزه با پولشویی
۱۴۰۳/۰۳/۰۸
/ روزنامه دنیای اقتصاد
اهداف توسعهای سپردهگذاری مرکزی در سال ۱۴۰۳
محمد باغستانی، مدیرعامل سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با بیان اینکه حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از اهداف ویژه در همه فعالیتهای شرکت عملیاتی شده است، اظهار کرد: بر همین اساس کمیتههای تخصصی زیرمجموعه هیاتمدیره که شامل «کمیته حسابرسی، کمیته مدیریت ریسک حاکم بر کسبوکار، کمیته فناوری …
• حاکمیت شرکتی
• حاکمیت شرکتی
۱۴۰۳/۰۳/۰۶
/ سایت پارسینه
شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
عملکرد مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رئیس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
• پول
• تروریسم
• پول
• تروریسم
• روابط عمومی
• شاخص
۱۴۰۳/۰۲/۲۳
/ سایت روزنو
آقای رائفیپور، این چند سوال را هم درباره واریزیها جواب بده! | روزنو
حجت الاسلام جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اخیراً اطلاعات حساب های بانکی موسسه مصاف، متعلق به علی اکبر رائفی پور را منتشر کرده است. طبق اسناد افشا شده، دهها میلیارد تومان پول به حساب این موسسه و برخی افراد واریز شده است. این که این واریزها …
• رائفیپور
• رائفیپور
۱۴۰۳/۰۲/۲۳
/ سایت سیتنا
طرح همکاری دو کشور ایران و مالی جهت تربیت نیروی انسانی در حوزه هوش مصنوعی
رییس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امیدواریم که با امضاء تفاهم نامه همکاری بین دو کشور ایران و مالی در بحث فناوری های نوین بتوانیم ضمن توسعه زیرساخت ها، از تجربیات و ظرفیت های ایران جهت تربیت نیروهای انسانی در حوزه
• هوش مصنوعی
• هوش مصنوعی
• هوش مصنوعی
• هوش مصنوعی
• پژوهشگاه ارتباطات
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
/ سایت اقتصاد ۱۰۰
دستور فرزین برای پیگیری فوری انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی یک موسسه
اقتصاد ۱۰۰- رئیس کل بانک مرکزی به دنبال انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مصاف در فضای مجازی، ضمن تاکید بر خلاف قانون بودن این اقدام نادرست از سوی هر فرد و جریانی، دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آن را صادر کرد و گفت: اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این موسسه از طرف شبکه بانکی بوده باشد با عاملان …
• بانک مرکز
• بانک
• بانک مرکز
• بانک
• موسسه بانکی
۱۴۰۳/۰۲/۱۱
/ خبرگزاری مهر
اتهام مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پروندههای قضایی خبر داد.
• هادی خانی
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
• هادی خانی
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
/ سایت اطلاعات آنلاین
ماجرای حمایت ساواک از حسینیه ارشاد چه بود؟
مرکز اسناد انقلاب اسلامی با ارائه مستنداتی ادعای سید حسین نصر رئیس دفتر فرح پهلوی درباره کمک مالی ساواک به حسینیه ارشاد را قویا رد کرد.
۱۴۰۳/۰۱/۲۸
/ خبرگزاری ایسنا
متخلفان فساد در دستگاههای اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی میشوند
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیاتهای تخلفات کارکنان دولت در طول سالهای اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکههای پولشویی، تحت مراقبت دائمی قرار گرفته و در فرآیندهای رصد جریانات مالی شبکههای …
• مبارزه با فساد
• تروریسم
• مبارزه با فساد
• تروریسم
• مرکز اطلاعات مالی
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۱/۲۷
/ خبرگزاری میزان
ضرورت تلاش نهادهای حاکمیتی برای ارتقای حکمرانی در حوزه ریال
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن ارائه راهکارهایی برای ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، به نقش بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در این حوزه اشاره کرد.
۱۴۰۳/۰۱/۲۷
/ خبرگزاری شفقنا
نگاهداری تاکید کرد: اهمیت نظام مبارزه با پولشویی در شفافیت اقتصادی | خبرگزاری بین المللی شفقنا
شفقنا- رئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن ارائه راهکارهایی برای ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، به نقش بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در این حوزه اشاره کرد. به گزارش شفقنا از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دکتر بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، …
• بابک نگاهداری
• شفافیت اقتصادی
• بابک نگاهداری
• شفافیت اقتصادی
• مبارزه با پولشویی
• مبارزه با فساد
۱۴۰۳/۰۱/۲۶
/ سایت خبرفوری
معیارهای دهک بندی جدید خانوارها؛ مدل «خودرو» و «تراکنشهای بانکی»
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان با اشاره به ثبت آخرین بهروزرسانی دهکبندی خانوارها، گفت: باتوجه به اینکه آخرین بهروزرسانی دهکبندیها در دی ماه سال گذشته انجام شده است، مرحله بعدی اوایل شهریورماه انجام میشود.
• خودرو
• دهک درآمدی
• خودرو
• دهک درآمدی
• پرداخت یارانه
• تراکنش مالی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹
/ سایت جهان صنعت نیوز
تخلفات مالی کارکنان دولت شناسایی میشود
تفاهمنامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد.
• تخلفات اداری
• مرکز اطلاعات مالی
• تخلفات اداری
• مرکز اطلاعات مالی
• وزارت اقتصاد
۱۴۰۲/۱۲/۲۹
/ سایت آرمان ملی
این کارمندان رصد میشوند
کارمندان دولت که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفتهاند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیتهای اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت و از طرف دیگر اشخاص مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی شدهاند از …
• پولشویی
• جرایم مالی
• پولشویی
• جرایم مالی
• تخلفات کارکنان اداری
۱۴۰۲/۱۲/۲۸
/ سایت تجارت نیوز
تلاش دو زیرمجموعه دولت برای رصد تخلفات مالی کارمندان
تفاهمنامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد.
• پولشویی
• تخلفات
• پولشویی
• تخلفات
• تخلفات اقتصادی
۱۴۰۲/۱۲/۲۸
/ سایت اقتصادآنلاین
مهم / کارمندان دولت حتما بخوانند
تفاهمنامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد.
۱۴۰۲/۱۲/۲۰
/ سایت تحلیل بازار
کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است.
• هادی خانی
• بریکس
• هادی خانی
• بریکس
• پولشویی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹
/ سایت تحلیل بازار
برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد.
• قانون مبارزه با پولشویی
• هادی خانی
• قانون مبارزه با پولشویی
• هادی خانی
• دولت سیزدهم
۱۴۰۲/۱۲/۱۹
/ سایت اقتصادنیوز
جزئیات پرونده 900 میلیاردتومانی پولشویی در ایران
اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: این مرکز نزدیک به ۷۰ هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرد. همچنین چند روز پیش یک پرونده با جرم پولشویی به مبلغ نزدیک بر ۹۰۰ میلیارد تومان از یک شبکه پولشویی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
• پولشویی
• پولشویی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹
/ خبرگزاری ایسنا
پیگیری برنامههای مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده/۷۰ هزار گزارش پولشویی دریافت کردیم
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامههای سال ۱۴۰۳ این مرکز پرداخت.
• مرکز مبارزه با پولشویی
• مرکز مبارزه با پولشویی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
/ سایت تجارت نیوز
وجود هزار پرونده معاملات مشکوک به پولشویی/وصول ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیشبینی میشود
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: پیشبینی ما وصول بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به ۱۰۰۰ پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند.
• فساد اقتصادی
• معاملات
• فساد اقتصادی
• معاملات
• پولشویی
• فرار مالیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
/ اقتصاد ۲۴
پیشبینی وصول ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی | اقتصاد24
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: پیشبینی ما وصول بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به ۱۰۰۰ پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند.
• فرار مالیاتی
• فرار مالیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۰۹
/ سایت دیدبان ایران
رئیس مرکز اطلاعات مالی: تراکنش های رمزارزی پولشویی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه میکنیم.
• ارز
• قاچاق
• ارز
• قاچاق
• قوانین و مقررات
• مالی
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
/ سایت آرمان ملی
هشدار جدی درباره رمزارزها
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه میکنیم.
• رمزارز
• رمزارز
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
/ سایت تجارت نیوز
تمام تراکنش مالی در کشور رصد میشود/برخورد با موارد مشکوک به پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد میشود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.
• مالیات
• پولشویی
• مالیات
• پولشویی
• تراکنش مالی
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
/ سایت حیات
سقف تراکنش بانکی مشکوک به کدام عامل بستگی دارد؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد میشود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.
• تراکنش بانکی
• پولشویی
• تراکنش بانکی
• پولشویی
• سلبریتی ها
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
/ خبرگزاری تسنیم
رئیس مرکز اطلاعات مالی: همه موارد مشکوک را رصد میکنیم - تسنیم
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد میشود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.
• پولشویی
• اقتصاد
• پولشویی
• اقتصاد
• مرکز اطلاعات مالی
• پولشویی
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
/ روزنامه تعادل
زیر و بم کلاهبرداریهای رمزارزی در ایران
کلاهبرداری و پولشویی از جمله جرایم مالی هستند که با گسترش استفاده از رمزارزها، به کلیدواژههای محبوب دولتها و افراد ذینفع سیستم مالی سنتی برای تخریب این کلاس جدید دارایی تبدیل شدهاند. در حالی که موسسه تحلیل داده چینانالیسیس خبر از کاهش ۳۰ درصدی جرایم مالی با کریپتو در سطح جهانی میدهد، اما به نظر …
• ارز دیجیتال
• ارز دیجیتال
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
/ سایت جوان آنلاین
انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح دستاوردهای اجرایی شدن سند ملی ریسک گفت: مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیتهای قانونی، زیرساختی، اطلاعاتی، انسانی و دادهای میان تمامی دستگاههای متولی مبارزه با فساد است.
• هادی خانی
• معاون وزیر اقتصاد
• هادی خانی
• معاون وزیر اقتصاد
• مبارزه با فساد
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
/ خبرگزاری ایلنا
تدوین سند ملی ارزیابی ریسک با همکاری ٨۴ دستگاه
رییس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: سند ملی ارزیابی ریسک با حضور و همکاری ٨۴ دستگاه تهیه و تدوین شد که البته این سند محرمانه است و قابلیت انتشار را ندارد.
• هادی خانی
• هادی خانی
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
/ خبرگزاری تسنیم
اجرایی شدن سند مدیریت ریسک از 1403/ خاندوزی: مجموعه گردش مالی کشور به سمت تولید می رود - تسنیم
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال 1403 سند مدیریت ریسک اجرایی میشود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت میکند.
• مرکز اطلاعات مالی
• اقتصاد
• مرکز اطلاعات مالی
• اقتصاد
• اقتصاد
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
/ سایت انصاف
اعتراض ۸ درصد یارانهبگیران به تغییرات«دهک» خود/چگونگی درخواست بررسی مجدد اطلاعات مالی خانوارها | پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز
در حالی که طی چند روز گذشته سامانه حمایت با اختلال مواجه شده بود، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان اعلام کرد این سامانه در دسترس قرار گرفته و سرپرستان خانوار میتوانند با مراجعه به سایت حمایت به آدرس در صورت لزوم، اعتراض و درخواست بررسی مجدد اطلاعاتشان را ثبت کنند. علیرضا محمدی
۱۴۰۲/۱۲/۰۳
/ سایت دیدبان ایران
رئیس مرکز اطلاعات مالی: سال آینده افراد با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام میکنند
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.
• بازرسی کل کشور
• درآمد
• بازرسی کل کشور
• درآمد
• شاخص
• قاچاق مواد مخدر
۱۴۰۲/۱۲/۰۳
/ روزنامه دنیای اقتصاد
افزایش نظارت بر پولشویی در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد. هادی خانی اظهار کرد: مرکز …
• پول شویی
• درآمد مشکوک
• پول شویی
• درآمد مشکوک
۱۴۰۲/۱۲/۰۲
/ سایت انتخاب
سال آینده افراد با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام میکنند؛ اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته میشود
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.
۱۴۰۲/۱۲/۰۲
/ سایت اقتصادنیوز
درآمدهای مشکوک زیر ذرهبین قانون پولشویی
اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.
• پولشویی با ارزهای دیجیتالی
• پولشویی با ارزهای دیجیتالی
۱۴۰۲/۱۲/۰۲
/ خبرگزاری ایسنا
قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.
• نمایشگاه رسانه های ایران
• پولشویی
• نمایشگاه رسانه های ایران
• پولشویی
• قانون مبارزه با پولشویی
• مرکز اطلاعات مالی
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
/ خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - چرا سقف یک میلیاردی محدودیت کارت به کارت اثرگذاری کافی ندارد؟
اخیرا رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور در نامهای به رئیس بانک مرکزی، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومان یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را به دلیل استفاده برخی صنوف از حسابهای نیابتی ممنوع اعلام کرده است که این مسئله به سبب بالا بودن سقف رقم آن کارایی چندانی …
• نظام مالیاتی
• بانک مرکزی
• نظام مالیاتی
• بانک مرکزی
• کارت به کارت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
/ خبرگزاری تسنیم
راه اندازی لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی در مرکز اطلاعات مالی ایران - تسنیم
لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران راه اندازی شد.
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
/ سایت رویداد۲۴
دارندگان کارت بانکی بخوانند/ حداکثر رقم کارت به کارت اعلام شد | رویداد24
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان بهحساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مر
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
/ خبرگزاری همشهریآنلاین
کارت به کارت حداکثر یک میلیارد! | همه محدودیت های تراکنش های بانکی را ببینید
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان بهحساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است.
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
/ سایت اقتصادآنلاین
سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.
• کارت به کارت
• کارت به کارت
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
/ سایت آفتاب نیوز
جزئیات محدودیت کارت به کارت حساب های حقیقی
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حسابهای حقیقی که بالای یک میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه خبرداد و گفت: که این افراد باید برای تشکیل پرونده مالیاتی قطعا اقدام کنند.
• مالیات
• کارت به کارت
• مالیات
• کارت به کارت
• انتقال پول
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
/ سایت پارسینه
تراکنشهای بالای یک میلیارد تومان در ماه تجاری محسوب میشود
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حساب های حقیقی که بالای یک میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه خبرداد.
• پولشویی
• تراکنش
• پولشویی
• تراکنش
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
/ سایت آفتاب نیوز
با محدود کردن سقف کارت به کارت، دنبال کشف تراکنشهای مشکوک است یا اخذ مالیات؟
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان بهحساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده.
• سقف کارت به کارت
• تراکنش مالی
• سقف کارت به کارت
• تراکنش مالی
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
/ سایت انتخاب
مقام وزارت اقتصاد میگوید تراکنشهای بالای یک میلیارد تومان در ماه و بیش از ۲۰۰ تراکنش در حسابهای شخصی، تجاری محسوب میشود / این افراد باید برای تشکیل پرونده مالیاتی قطعا اقدام کنند
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حساب های حقیقی که بالای یک میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه خبرداد و گفت: که این افراد باید برای تشکیل پرونده مالیاتی قطعا اقدام کنند.
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
/ سایت اکوایران
طرح مالیاتی جدید زیر ذرهبین؛ سقف کارت به کارت جلوی فرار مالیاتی را میگیرد؟
اکوایران: بر اساس تازهترین ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی به بانک مرکزی، سقف کارت به کارت ماهانه برای حسابهای شخصی تعیین شد؛ یک میلیارد تومان واریزی یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی.
• سازمان امور مالیاتی
• لایحه بودجه 1403
• سازمان امور مالیاتی
• لایحه بودجه 1403
• سقف کارت به کارت
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
/ خبرگزاری مهر
محدودیت کارت به کارت برای برخی از افراد حقیقی در شبکه بانکی
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار محدودیت کارت به کارت برای برخی از مشتریان حقیقی شبکه بانکی شد.
• کارمزد خدمات بانکی
• خدمات بانکی
• کارمزد خدمات بانکی
• خدمات بانکی
• کارت به کارت
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
/ سایت اکوایران
کاهش سقف ماهانه کارت به کارت/ حداکثر تراکنش دریافتی ۲۰۰ عدد
اکوایران: مطابق با دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارتبهکارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یکمیلیارد تومان شد.
• تراکنش های بانکی
• تراکنش های بانکی
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
/ خبرگزاری همشهریآنلاین
یک خبر خیلی تلخ برای پزشکان ، طلافروشان و دیگر فراریان مالیاتی !
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد: حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.
• پولشویی
• بانک مرکزی
• پولشویی
• بانک مرکزی
دریافت اخبار بیشتر
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۰۹:۴۶:۴۸
دوشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۳ -
8 July 2024